호주 카지노 시장이 계속해서 어려움을 겪고 있습니다

뉴질랜드에 본사를 둔 온카 카지노 운영자는 호주에 하나의 부동산인 사우스오스트레일리아의 스카이시티 애들레이드를 소유하고 있습니다. 온카 금융 산업 감시 기관인 AUSTRAC는 스타 엔터테인먼트와 크라운 리조트를 포함한 대규모 조사가 진행되는 가운데 작년부터 스카이 시티의 활동을 조사하기 시작했습니다. 온카 호주 ABC 뉴스는 AustRAC가 이제 카지노에 대해 AML 및 실사 규정을 “심각하고 체계적으로 준수하지 않은” 것에 대한 혐의를 제기할 준비가 되었다고 수요일에 보도했습니다.

규제 당국은 최근 스타와 크라운에서 그랬던 것처럼 연방 법원에서 보상을 구할 것입니다. 호주의 게임 시장에 더 많은 문제가 발생합니다. AUSTRAC의 사건과 관련하여 법원에 제출한 AUSTRAC의 조사 결과는 행사장을 통해 현금 8,500만 호주달러(5,700만 달러)를 이동할 수 있었던 한 스카이시티 고객을 보여줍니다. 그것만으로는 누군가를 유죄로 만들기에 충분하지 않지만, 그 개인에게는 마약 거래로 감옥에 간 세 명의 가족이 있었습니다.

또한, 애들레이드 카지노는 124명의 고객에 대해 필요한 실사를 수행하지 않았습니다. AUSTRAC는 “Customer 29″를 포함하여 범죄에 연루된 59명의 고객에 대한 사례 연구를 제시했습니다. 비록 그의 나열된 직업이 “고기 포장업자”였지만, 그는 카지노에서 5600만 호주달러(3756만 달러)를 쓸 수 있었습니다. Talent.com은 호주의 고기 포장업자의 평균 급여를 시간당 28.50달러(19달러)로 기재하고 있습니다. 이 문서는 또한 또 다른 도박꾼인 “고객 30″을 마약 밀매자로 의심되는 가족과 연관짓고 있습니다.

이 고객은 카지노에서 4년 만에 3,400만 AUD(2270만 달러)를 지불했습니다. 법원 문건에는 이 개인이 카지노 측에 ‘흙냄새가 짙게 풍기는 현금’을 건넨 경우가 여러 차례 있었다고 나와 있습니다. 카지노 측은 지난해 8월 도박을 금지했지만 금지 사유는 밝히지 않았습니다. 게다가, AUSTRAC의 문서는 스카이시티의 대표들이 그들의 고객들 중 일부가 수상한 배경을 가지고 있다는 것을 알고 있었다고 주장합니다. 어떤 경우에는, 그들은 그들의 기록에 돈세탁과 다른 범죄가 있다는 것을 알았습니다.

법원이 다음 일을 결정합니다 AUSTRAC는 법원에 조사 결과를 제출했지만, 그 부동산이 어떤 혐의나 처벌을 받을지는 말할 수 없습니다. 법원은 집행 조치를 결정해야 할 것이며, 이는 스카이시티가 청구를 검토하고 답변을 입력할 기회가 있을 때까지 발생하지 않을 것입니다. 결과에 상관없이, 이미 무릎을 꿇고 있던 호주의 게임 산업에 또 다른 발차기입니다. 크라운과 스타는 AML과 다른 실패를 인정한 후 재정적, 민사적 처벌을 계속 받고 있으며, 스카이시티의 사례는 업계의 문제를 가중시키고 있습니다.